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07/10/2005 16:20

PF investigará 11 de MS por remessa ilegal de dinheiro

Graciliano Rocha / Campo Grande News

A Polícia Federal vai investigar 11 pessoas de Mato Grosso do Sul por suspeitas de evasão de divisas, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro entre 1999 e 2002. Ao todo, são 4016 dossiês em todo o Brasil, os nomes dos investigados, que movimentaram entre US$ 30 mil e US$ 20 milhões, são mantidos sob sigilo.

Os dossiês, que devem se tornar inquéritos, são resultado de um desdobramento das investigações da Operação Farol da Colina e da CPI do Banestado. A PF investiga as operações financeiras realizadas por meio da Beacon Hill Service Corporation, empresa suspeita de lavagem de dinheiro que foi fechada pelas autoridades norte-americanas em 2003.

Além das informações da Receita Federal, os dossiês da PF incluem as quebras de sigilo das operações financeiras e documentação que comprova em benefício de quem foram feitas. Os dossiês devem chegar nesta tarde à superintendência da Polícia Federal em Campo Grande.

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